Đánh cắp nhân thân, giả mạo chữ ký của chủ tài khoản chính, Nzinga Dongard Jean đã cùng đường dây lừa đảo quốc tế chiếm hưởng tổng cộng 50.000euro.
Ngày 30/6, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nzinga Dongard Jean (34 tuổi, quốc tịch Pháp) mức án 12 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, vào đầu 12/2007, phòng An ninh Kinh tế (PA17) Công an TP.HCM nhận được công văn của Ngân hàng Societe Generale tại Pháp yêu cầu điều tra làm rõ một số nội dung.
Theo đó, ngày 26/11/2007, chi nhánh Valmy của Tập đoàn Ngân hàng Societe Generale tại Pháp sau khi nhận được lệnh chuyển tiền qua đường bưu điện đã tiến hành chuyển 50.000 euro từ số tài khoản của ông Debreu Stanislas (công dân Pháp) đến số tài khoản 130-10-37005195-7 của ông Debreu Stanislas mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (177 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM). Khi tiền vừa chuyển qua, chủ tài khoản đã rút toàn bộ số tiền trên trong một lần giao dịch ngay sau đó.
Ngày 3/12/2007, chi nhánh Valmy của Tập đoàn Ngân hàng Societe Generale tại Pháp tiếp tục nhận được một lệnh chuyển tiền khác đề nghị chuyển số tiền 79.000 euro từ số tài khoản của ông Debreu Stanislas đến một số tài khoản khác được mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (63-65 Ngô Gia Tự, Q.10, TP.HCM).
Qua kiểm tra, chi nhánh Valmy phát hiện đây là giao dịch giả nên ngưng chuyển tiền, đồng thời gửi công văn nhờ công an Việt Nam hỗ trợ, điều tra làm rõ.
 |
|
Nzinga Dongard Jean (ngồi giữa) trong giờ nghị án. Ảnh: Vũ Như |
Qua quá trình xác minh, ngày 7/12/2007, khi Nzinga Dongard Jean dưới danh nghĩa ông Debreu Stanislas đi cùng bạn đến Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam làm thủ tục rút 79.000 euro thì bị cán bộ PA17 mời về trụ sở để điều tra, làm rõ.
Tại đây, Nzinga Dongard Jean khai nhận toàn bộ sự việc. Nzinga Dongard Jean cho biết, trong thời gian ở Campuchia có quen một người quốc tịch Prakistan. Người này đưa cho Nzinga Dongard Jean một hộ chiếu mang tên Debreu Stanislas rồi đề nghị Nzinga Dongard Jean cung cấp một tấm hình để làm hộ chiếu giả nhập cảnh vào Việt Nam, đồng thời tiến hành mở tài khoản tại một số ngân hàng.
Nhiệm vụ của Nzinga Dongard Jean là đợi đồng bọn báo trong tài khoản đã có tiền sẽ sử dụng danh nghĩa, giả chữ ký của ông Debreu Stanislas để rút tiền chuyển sang Campuchia. Trong “phi vụ” lừa rút 50.000 euro, Nzinga Dongard Jean được trả công 1.500 USD.
Trong quá trình điều tra sau đó, Nzinga Dongard Jean đã thay đổi lời khai, chối tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai ban đầu, biên bản thu giữ vật chứng vụ án, cơ quan điều tra đã kết luận: Nzinga Dongard Jean đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Comments (0)
Tell friend
Print
