 |
| Bị can Nguyễn Gia Toàn |
Ngày 13-10-2007, tại quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Nguyễn Thị Thu Ngân đã nhận một số giấy tờ chứng minh về nhân thân của chị Trần Thị Hồng Hạnh, anh Nguyễn Thanh Hải gồm hộ khẩu gia đình, đăng ký kết hôn, CMTND, để tìm việc làm cho chị Hạnh.
Sau khi có số giấy tờ trên, Ngân đã thuê nhà của ông Trần Đức Kính tại B44 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy để mở văn phòng công ty và đến Sở Kế hoạch Đầu tư xin thành lập công ty.
Tiếp đó, Sở Kế hoạch Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1977), trú tại tổ 13C, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội làm Giám đốc Công ty TNHH Minh Trường Tiến, ngành nghề kinh doanh: dịch vụ khách sạn nhà hàng, dịch vụ cho thuê xe ôtô du lịch các loại, dịch vụ viễn thông điện tử... có trụ sở thuê tại B44, đường Nguyễn Phong Sắc với số vốn điều lệ là 1,9 tỷ đồng. Tiếp đó, Ngân đến trụ sở UBND phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy làm thủ tục sao y toàn bộ giấy tờ của chị Hạnh rồi thuê chị Nguyễn Thị Lụa, trú tại Hải Dương làm nhân viên văn phòng công ty.
Đầu tháng 12-2007, Ngân lấy tên là Nguyễn Thy Nga để thuê nhà của chị Vũ Thị Phi Nga ở thôn Mễ Trì Thượng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội làm chỗ ở và chỗ để xe ôtô.
Sau khi tạo dựng địa điểm, danh nghĩa Công ty TNHH Minh Trường Tiến, Ngân đã cùng Trần Quyết và Nguyễn Gia Toàn thực hiện một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Cụ thể:
Ngày 10-11-2007, Ngân lấy danh nghĩa Giám đốc Công ty TNHH Minh Trường Tiến là Trần Thị Hồng Hạnh đến Công ty cổ phần Toyota Mỹ Đình tại 15, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội làm thủ tục mua 2 xe ôtô trả góp: một xe Camry 2.4, một xe Innova (mới 100%) với giá tiền hai xe là 80.500 USD. Ngân đã đưa số tiền 24.150 USD (tương đương 403 triệu đồng) bằng trị giá 30% của 2 xe ôtô cho Trần Quyết, Nguyễn Gia Toàn đến Công ty cổ phần Toyota Mỹ Đình nộp.
Một tuần sau, Ngân cùng Quyết, Toàn đến chi nhánh Bách khoa, Ngân hàng VPBank tại 92 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội để vay số tiền 56.350 USD, bằng trị giá của 2 chiếc xe ôtô và thế chấp cho ngân hàng 2 chiếc xe ôtô để vay tiền. Tiếp đó, Quyết và Toàn đến Công ty cổ phần Toyota Mỹ Đình trả tiền và nhận 2 xe ôtô rồi đưa đến phòng CSGT - CATP Hà Nội đăng ký lấy biển kiểm soát, mua bảo hiểm 2 xe tại Công ty cổ phần Bảo Minh, Hà Nội.
Ngày 19-11-2007, thông qua một luật sư tại văn phòng luật sư Toàn Cầu ở ngõ 371, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Ngân cùng Quyết, Toàn đã bán 2 xe ôtô trên cho anh Vũ Trọng Bình trú tại phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ được 2 xe ôtô trên và giám định giá trị của 2 xe ôtô này là 1,263 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã trao trả 2 xe ôtô trên cho Ngân hàng VPBank quản lý. Tháng 3-2008, Ngân hàng VPbank đã ủy quyền cho Công ty cổ phần bán đấu giá Sài Gòn tại 49 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội tổ chức bán đấu giá 2 xe ôtô trên được số tiền là 992,7 triệu đồng. Ngân hàng VPBank đã thu hồi số tiền gốc và lãi xuất là 953,69 triệu đồng, số tiền còn lại là 39 triệu nộp lại cho cơ quan điều tra - CATP Hà Nội.
Trên đây là một vụ lừa đảo điển hình của Ngân và đồng bọn. Có thể nói, lợi dụng sự quản lý thiếu chặt chẽ của cơ quan chức năng Nhà nước đối với việc thành lập và hoạt động của các công ty TNHH, liên tục trong tháng 11-2007, ổ nhóm tội phạm này đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều cơ quan, cá nhân với số lượng đặc biệt lớn, cụ thể: chiếm đoạt 900 triệu đồng của chi nhánh Ngân hàng VPBank tại 20 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội; 76.000 USD (tương đương 1,2 tỷ đồng) của anh Nguyễn Văn Bình, trú tại phố Hai Bà Trưng, Hà Nội; 1,13 tỷ đồng của chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, Trần Thị Bích Liên tại cửa hiệu cầm đồ 375 đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội; 410 triệu đồng của anh Trần Hữu Nhân, nhân viên Công ty vận tải Lê Khanh tại phường 3, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Như vậy, qua 5 vụ làm ăn, Toàn, Ngân và Quyết đã chiếm đoạt tổng số tiền là 4,546 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Thu Ngân và Trần Quyết sau khi phạm tội đã trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã tạm đình chỉ điều tra bị can và ra lệnh truy nã. Lẽ ra vụ án được xét xử trong tháng 10-2008 với bị can Nguyễn Gia Toàn (SN 1982), trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhưng mới đây, Nguyễn Thị Thu Ngân, đối tượng chủ mưu trong vụ án bị bắt. Hồ sơ vụ án đã được trả lại VKSND TP Hà Nội để điều tra bổ sung. Các bị can bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu không có gì thay đổi, vụ án sẽ được xử sơ thẩm vào cuối năm 2008.
Theo An Ninh Thủ Đô
Comments (0)
Tell friend
Print
