Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa bắt giữ tại Monaco một người đàn ông Ukraina bị buộc tội rửa tiền và lừa đảo chứng khoán. Trong lúc 8 đồng bọn phải vào tù, riêng tên này ung dung hồi hương, rồi sang Nga để tiếp tục "tác nghiệp".
 |
|
Công quốc Monaco, nơi FBI bắt được siêu lừa Dvoskin. Ảnh: AFP |
Phát ngôn viên của FBI cho hay, cơ quan này đã bắt được Yevgeny Dvoskin 2 tuần trước đây. Tên này vốn sinh trưởng tại vùng Odessa của Ukraina, sau đó sang Mỹ và tham gia vào vụ lừa đảo chứng khoán và chuyển 2,3 triệu USD vào ngân hàng để rửa tiền.
Dvoskin và đồng bọn đã thực hiện các vụ lừa đảo từ những năm 1997-1998, trong đó nhiều công ty Mỹ bị liên đới. FBI đã tróc nã Dvoskin từ năm 2003 sau khi một toà án tại bang New York buộc tên này tội danh lừa đảo.
Tám đồng bọn của Dvoskin đã bị bắt và kết án, riêng tên này trốn thoát do trước đó đã bị trục xuất về Ukraina từ năm 2001. Nếu bị kết án, tên này sẽ phải nhận 25 năm tù giam.
Sau năm 2001, Dvoskin chuyển đến Matxcơva và tham gia vào một băng đảng chuyên hăm dọa và tống tiền để kiểm soát các ngân hàng nhỏ.
Thu Nga (theo AFP)
Comments (0)
Tell friend
Print
